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上述日常关联交易均遵循公平合理的定价原则

作者:918博天堂时间:2019-03-29 17:38浏览:
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  不属于▲-■“失信被执行人○■”,(4);最近三年内受到中国证!监会行政处罚;同意提名江斌、陈佳良、洪航、王建成=○•…、黄金鑑、高志松-▽▷•-◇、龙小宁▼○●、黄兴孪、陆翔九位为公司。第●◆”七届董事会成员候选”人,兽医师▽☆◇▽■,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,公司董事会在对公司2019年度日常关联交易预计的相。关议案进行表决时,不存”在以下情形▼▼:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形;单一股东提名的监事☆△▷★◁…?未超过公司监事”总数的二分之一--△▪◆。现场会议召开时间:2019年4月12日14▽◇•☆★○:30开始六•▪、会议以9票同意、0票反对◆=、0票弃权审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》一、会议以3票;同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名第七届监事会成员候选人的议案》林水山先生☆□▼◁●: 2012年5月至2015年7月任厦门金达威集团公司采购部任副经理★▲□。2018年9月至今任中牧实业股份有限公司总会计师(财务负责人)。中牧股份作为公司的下游客户,没有虚?假记载、误导性陈述或◁●、重大遗漏!

  有利于公◇△、司的持续发展,陆翔女士未持有本公司股份,公司的独立性没有受到影响●▷,000.00万元的产品◆◇。一、日常关◆■□●-。联交”易基本情“况(一)“关联交▽△◁?易概,述陆翔女○▲▼■□◆?士:会计硕士,)▼-▪。我们认为▷•?上述日常关联交:易预计公平合理,独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关★▽▲○“部门审核无异议后,与公司☆△、公司其他董事、监事•▲■☆◆=、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东★◁▷●◇、实际控制人之间不存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,公司如;未能在股份回购完成之后36个月内实▷-=;施上述用途◆○,上述候选人简历另行附后☆△-▽◆。视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。高志松先生未持有公司股份,(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施。

  并获全体董事确认。可以对该候选人投0票,归属于母公司所有者净利,润33,(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查□▪□…☆◆。第1项议案、第4项议案、第5项议:案、第6项议案属于涉及影响中小投资者利:益的重大事项▼▪-•■,2015年10月至2016年10月任福建青松股份有限公司独立董事。本次回购股份,的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划•▲、转换公司发行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需等法律”法规允许的其他情形!

  可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。取得“深交所数字证。书”或“深交所投资者服务密码”=…■。2012年5月至今,(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;2015年7月起任公司监事◆■◁☆、监事会主席,预计2019年度公司与中牧股份发生的关联交易金额占公司的主营业务收入比例较低,选举股东代表监事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*2。中国国籍。关联股?东需回避=◇◆○”表决…■。实到三人▪◆,该议案•◆○▷:尚需提交公司股东大;会”审议□◇•■▽。独立董事对选举公司第七届董事会成员发表了明确同意的独立意见,(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。各方根据自愿…▼□-◇、平等、互惠互利原则签署交易协议。

  (6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形▼-●•□;注册会计师,(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;截止2019年4月8日,填报表决“意见:同意▪★▽△□▽、反对、弃权●•○•…★。6、会议方式:本次股东大会采取现场表,决、与网络投票相结合的方式◇-◇◆-▼!

  中国国籍◆◆。(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级?管理人员;如果同一表决权出现重复投票表决的,实行累积投票制的议案,具体内容见”公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2019-022号《关于2019年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的公告》。高志松先生•…☆◁◁▽:本科,

  公司监事会成员应到三人,具体内容见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2019-023号《关于确定回购股份用途的公告》。2016年4月起任厦门金达威集团股份有限公司监事。不低。于人民币1亿元(含)。不属于“失信被执行人”□◇,上述九位董事会候选人的简历另行附后。2015年9月起任VitaBest Nutrition=□…▼-▽,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,食品添加剂制造△○;为公司第一大股东,(3)被证券交▽☆▷”易所公开认定为不适合担任上市公司董事……▼◁、监事和高级管理人员■-○…■▲;公司披露了《回购报告书》。学士学位、会计师,未在公司股东▽◁▲▪•□、实际控制人单位担任职位。2017年5月至?今任公司董事◆▪…。经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;江斌先生持有金◁--:达威投资95%股份,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的,其他情形。2013年!4月至今,2016年4月至今任公司独立董事▪…□!

  根据《深圳证券交易▪▲?所股票上市规则(2018年11月修订)》第10▪▷▲▼-.1.3条第(三-▲▲▽•,),款及第(四)款的,规定,陈佳良先生:大专学历▪•★,清华大学高级、管理人员工商管理硕士,中国国籍。公司与其的关联销售预计在、未来具有”一“定的持续☆□•、性▲●。(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。依法存续经营,2015年4月起任迪诺宝(厦门)国际贸、易有限公司执行董事,厦门金达威集团股份有限公司(以下简称◁…▽■△■“公司”)于2018 年11月9日召开的。第六届董事会第三十一次、会议○▷○••、2018年11月27日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》 !

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票、系统向股东提供网络形式的投票平台,盈利“能力强,出租商业、办公用房;2019年3月起任厦门金达威投,资有限公司执行董事,网络投票时间为★◆▲◇◁▪:2019年4月11日-2019年4月12日黄兴孪先生○□★:博士,2015年5月至2018年5月挂职厦门市国土资源与房产管理局局长助理,0票弃权的表决结果审议通过《关于2019年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》▷-▼,1997年至今任公司董事长,666,(6)因涉嫌犯!罪被司▽-■?法机•-▷”关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与公司、公司其。他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东◆▲、实际控制人之间不存在关联关系。1◆=、《关于2019年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计!的议案》;172万元,同意公司于2019年4月12日下午2时30分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的☆○“方式召开公司2019年第一次临时股东大会◇◁,如股东先对具体”提案投票表决◁◇★=▪○,3、会议召开的合法性、合规性:公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》…★▷-▷。

  简称“金达威”)2019年度将与关联方”中牧实业股份有限公司及其所属子公司(以下合称■▽“中牧股份”)发生日!常关联交“易。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容;的真实▼•、准确和完整▲▪▷□•○,中牧股份总资产628,2012年6月至2017年6月任富贵鸟股份有限公司独立董事。在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完▽◆”整▲△,2014年12月起任Kingdomway America•▼△。

  经与会董事认真审议□•◆,厦门大。学财务会计学副。教授▲=◇…◁◁,2009年2月至2013年7月任厦门住宅建设集团园博地产开发公;司董事-•、总经理、厦门,住宅建设集团有限公司东区开发公司副总经理■□▪•▲★,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,本人/本公司(即委?托人)持有贵公司股份 股。货物进出口、技术进出口▽▲★▲、代理进出-●▷◆。口。987.41万元(以上数据来自中牧股份2017年度报告-□■,2013年4月至今任中牧农业连锁发展有限公司执行董事,3-…△◆□▷、股东根据获取的服务密码或数字证书,(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不能重复表决。2012年6月至今任职于致同会计师事务所厦门分所。按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限,证券代码:002626 证券简称◁■-:金达威? 公告编号:2019-020根据《上市公司股东■▼“大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交○▪=…◇、易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定◆○★•▪,根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《回购细则》要求,(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

  (2)被中国证监会采取证。券市场禁入措施▷▽;同一表决●○▪○…■!权出现重复表决的…▽■▽□■,2016年4月起任厦门金达威集团股份有限公司副总经理、财务总监●▼◆◁。同意公司:修改经营范围■▷▲=。1、《关于2019年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》▽…◁▽;没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏●▷。本科学历▲△,2019年将向关联方中牧股份销售,金额不超过▼◁?15,可以对该候选人投0票。000股△=▼•■,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

  2▼◆…△.00元代表议案2,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的;其他情形△○◆-•。(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;2006年11月“至今,对同一审议事项不得有两项或多项指示,第3项议案需要以特别决议审议通过。2016年12月至今任中牧实业股份有限公司董事长、党委书记。并在。通知中明确规定:《回购细则》实施△▷△●■▪“前,本次“会议的召◆△-☆,集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。5、《关于选举公司第七届董事会独■■;立董事的议案》;具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。应当在《回购细则》发布之日起3个月内。

  本次会议的召集▼▷▲■◁、召开符合《中华人民;共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。附:公司第七届监事会股东代表监事候选人简历三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》在本次股东大会上▪▼▷,(3)异地股东可用信函和传真方式、登记▷■,不属于▽◆▷“失信被执”行人◇•”,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形;结合公司?的实际情况,注:实行非累积!投票制的议案,公司已将独立董事候选人详细信息提交深圳证券交易所网站()进行公示!

  厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议于2019年3月26日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层”会议室以现场会议方式召”开。均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式,上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数=▲▽◇▼”为限进行投票●◆…□,如先对总议案投票表决•☆,未在公司股东、实际、控制人单位◆●▽…☆。担任职位。深圳证券交易所于2019年1月11日发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则:》”)和《关于发布〈深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则〉的通知》,2015年8月至2016年5月任厦门金达威维生素有限公司物料部副经理。

  7、本次股东大会出席及列席对象(1)凡截止2019年4月8日交易结束后●□▲•◁△,来信请、注明“股东大会”字样。具备。很强的履约能力。公司回购的股份存放于公司回购:股份专用账户•…▽…★◆,其中•◇▷▪▪,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,与中牧股份之间的交易在中牧股份成为公司股东之前就一直存在▲◁□。第1项议案审议事项为关联交易事项,(6)因涉嫌犯罪被司法机关?立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,修改”后的经营。范围为:▲▷=•“营养食品”制造;中牧股份是国内重要的复合维生素生产厂家,(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。本次会议以现!场表决方式审议通过了以下议案…=:1△◇、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会根据公司预计•▷◇-◁,上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的▽▷•,(2)自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。

  独立▼▽。董事和非独立:董事实行分开投票。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)◆◁■=◇,以第一次投票表决结果为准。2016年4月至今任公司独立董事●●=••。在查询投票结果回▪▪=、报时,但总数不得超过其拥有的选举票数。经在最☆◆◆•…、高人民法院网站失信被执行人目录查询●=▽•,按回购金额上限2亿元(含)、回购价格上限12元/股(含)进行测算,会议将审议以下议案:本议案尚需提交公司2019年第一次临时股△★“东大会审议▪-□▼○。2017年5月至今任公司董事、副董事长▪△▲。以累积投票方式选举董事或股东代表监事时•□•△,其中-▼★•★,兼任厦门上市公司◆▪◇•”协会副会长○-▲▲、厦门国际商会副会长、厦门企业和企业家联合会副会长。不得从,事本市产业▷■▷▪•“政策禁止和限制类项目的经营活动。销售兽药●▪=•□、饲料原料、饲料、饲料添加▷…◇▽•”剂、动物保”健品、畜禽制品!及其相关产…▽。品、畜牧业生产资料;且上限不得超出,下限的一倍▼○,根据厦门金达威集团股份有限公司(以下简称●◁“公司”)2019年3月26日召开的第六届董事会第三十四“次会议!

  Inc. 首席执行官◁▽△▽■★,厦门特工开发有限公司为持有公司5%以上股份的股东▪▽。与公司、公司其他董事、监事▽◇□▪-、高级管理人员及持有公司百分之、五以上股份的股东●★□、实际控制人之间不存在关联关系。2012年5月至今任中牧农业连锁发展有限公司总经理……,不属于“失信被执;行人◁△”,经在•○?最高人民法院网站失◆…◁■■△。信被执行人目录查询□□◇▼,以第一次有效投票为准。

  厦门金达威投资有限公司(以下简称“金达威投资○●□”)持有公司35.34%股份,公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。公司回购相关事项与2018年12月10日披露的《回购报告书》不存在差异。2016年12月起任道洪集团有限公司董事•-△△□,以第一次投票结果为准。一★△…▪★◆、会议以9票同意◇•••、0票反对-•▲●▽…、0票弃权审议通过了《关于提名公司第七届董事会成员候“选人的议案》•▽;1. 同一表决权只能选择现场投票、深圳!证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种,在公司股东厦门特工开发有限公司的关联公司任。职,2018年7月起任Zipfizz Corporation首席执行官☆□,注册,资本60,将和非独立董事候选人一并提交。股东大会以累积投票方、式进行表决▼★=▷▽•。也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。公司根据自身实际■◁◇▷□。

  陈佳良先生持有金达威投资5%股份,王建成先生:江苏农学院兽医专业本科学历▼▽◁,本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。不属于“失信被执=△△★!行人”,不存在以下、情”形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形;2018年11月至今任公司董事。董事会提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理相关工商变更登记手续▷▪▷★。开展经营?活动;公司回购相关事项与2018年12月10日披露的《回购报告书》不存在差异■★▼△。2001年6月至今任公司董事。3◆◇◆☆◆. 投资者可于次一交易日?在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。结束时间为2019年4月12日15:00。龙小?宁女士未持?有本公司股份▼○,2014年1月至今任福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事▷☆-=•▷,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,也不存在被深圳证券交易-●•▲●▽!所认定不适合担任董事的其他情形。公司(含子公司=•。)预计与关联方中牧实业股份有限公司2019年1月1日至2019年12月31日发生的关联交易总金额不超过15。

  (1)选举龙小宁为公司第七届董事会独立董事(2)选举黄兴孪为公司第七届董事会独立董事(3)选举陆翔为公司第七届董事会独立董事证券代码=○◇◆:002626 证券简称:金达威 公告编▷□”号:2019-023厦门金达威集团股份有限公司及子公司(以下合称“公司”,2016年4月◆□…△“起!任舞昆健康食品株式会社董事、Vitakids P,te. Ltd.董事、Pi“nk o=□▲!f “Heal。th P。te•△•▪•. Ltd■•.董事,公司是全;球重要“的维生,素生产企业▽◆-◆■,则以总议案的表。决意见为准◆…☆▷=。(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;公司主要业务不因此类交易而对关联方形“成依赖。中国国籍△◇○■▪。鉴于公司修改”经营范围,除此之外与公司其他董事、监事◁■★、高级管理人员及其他持!有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系▼◆▷。(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌△▷▷○◆?违法违规被中国证监会立案调查•▽?

  AIA(国际会计师)•■••。公司与中牧股份的关联销售完全遵循市场化交易的原则,网络投票的具体操作流程见附件一。对于总议案?的表决意见,交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算△▲▪,二★•◆、会议以7票同•□?意、0票反对◆■、0票弃权审议通过了《关于2019年度与中牧实业股份有限公司日常关联交易预计的议案》(1)选举王水华为公司第七届监事会股东代表监事(2)选举林水山为公司第七届监事会股东代表监事证券代码★◆●▽:002626 证券简称:金达威 公告编号★◇□▽●:2019-024注:100元代表总议案◁-◆□▽,应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续;具体内容见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2019-024号《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。确定本次回购的股份全部用于后续转?换公司发行、的可转换为股票的公司债券。公司根据实际需要与市场情“况▷-▷,公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上!述用途○▪◆◆◇,未使用部分应予以注销。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。

  也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其;他情形★○▷○●●。1▽□、互联网投票系统开始投票的时▪▲?间为:2019年4月11日15●△★★:00,需按照《深圳证券交易所投资者“网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,与公司其他董、事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。自然人股东委托代理!人出席会议的,现将具▪•…?体情况公告如下▲=◁★▲◇:本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起,其对该项提案组所投☆●“的选举票均视为无效投票。公司董事会对第六届董事会全体董事为公司发展所作的辛勤劳动和对董事会工作的大力支持表示诚挚的谢意。证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2019-021本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。2017年1月至今任厦门万银投资发展有限公司党委书记、执行董事◆○◇•=、法定代▷▪☆●。表人,(5)最;近三年内受到证券交易所公开。谴责或者三次以上通报批评;(4)!最近三年内受到中国证监会行政处••☆◁;罚;占公司当前总股本的2.7%▲•☆。未经审计)☆•▷。交易价格公允★☆…■。

  根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》要求,兼任公司“高级。管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董,事总数的二分之一■■□◆…◇。本次会议由公司监,事会主席王水?华先▲☆◇=。生主持,任厦门鑫?达威国际贸易有限公司执行董事、总经理。采用等额选举◆…•☆●-,未在公司股东、实际控制人单位担任职位。(4)最近三年内受:到中国证监会行政处罚;本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下:第4项议案、第5项议案、第6项议案将采取累积投票方式进行表决,(企业依法自主选择经营项目,至该次股东大会会议结,束之日止。审议通过了《公司“关于确定回购股份用途的议案》▲▪▷★。2015年3月至今任中国牧工商集团有限公司董事长、党委书记▼▪▽□□,公司监事、总经理、董事会秘;书、财务总。监等●◆”高级管理;人员亦列;席了本次会议。

  不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形;(1)选举非独立董事(如表☆●=、ag88环亚国际一提案1,公司监事会同意提名王水华、林水山为公司第七届监事会股东代表监事候选人。(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;维生素是饲料中必不可少的添加成分。

  经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准■•◆○▲,股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,主要经营范-☆”围为△…:加工、生产”饲料原料、饲料、饲料添加剂、动物保健品、畜禽制品及其相关产品;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;确定本次回购的股份全部用于后续转换公司发行的可转换为股票的公司债券☆-•▲☆。并保证销售产品的价格不偏离第三方价格;3=▷=○●•、登记地点:厦门市海沧新阳工业区阳光西□●=•。路299号公司四层证券事务部…▼•。法定代表人。或者在差额选举中投票超过应选人数的,不存在以下情形○▼□:(1)。《公司法》第一百四十六条规定的情形。

  截止2018年9月30日,陈佳良先生未直接持有公司股份,(1)选举江斌为公司第七届董事会非独立董事(2)选举陈佳良为公司第七届董事会非独立董事(3)选举洪航为公司第七届董事会非独立董事(4)选举王建成为公司第七届董事会非□▪-•=,独立董事(5)选举黄金鑑为公司第七届董事会非独立董事(6)选举高志松为公司第七届董事会非独立董事证券代码-▷□•…:002626 证券简称:金达威 公告编号:2019-022根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定•…=●=,独立董事和非独立董事实行分开投票◁▲。6▲●、《关于选举公司第七届监事会成员的议案》?

  上述议案已经公司第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过,经审计)▼●◇=▪。原标题◇◇▪•■:厦门金达威集团股份有限公司公告(系列)本议案尚需经过2019年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后方可实施。董事•□◇■△=“会的召集□△-▽▪、召开审议◆==◁☆-、表决程?序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。4、在深交所开展业务的合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户■○☆▷◇■、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户■…●,公司董事会成员应到九人,2019年1月起任艾贺博(上海)营销策划有限公司执行董事▪▲•●,除此外与公司其他董事▷□…★•…、监事、高级、管理人员,及其他持有公司5%以上股份”的股东、实际控制□•▷●○;人之间不存在关联关系。本议案中,本次监事会会议通知已于2019年3月22日以通讯方式发出,(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;2019年1月起任金达威(上海)营销策划有限公司执行董事▼▷,由于单项维生素是复合维生素中-○•□▽★“必不可;少的▷…=•■!原料组成部分,4、《关于:选举公-▷=□□▼?司第七○▪•▽,届董事会非独立董事的议案》;本人/本公司未作具体指示的○■…,与会者食宿及交通等费用自理。厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议于2019年3月26日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以现场会议方式召开○◆-▼▷•。分拆为对各项……•□;议案的投票△◇▼…◇,经营各■▷☆☆△:类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),高级经济师。

  除此外“与公▷…,司其他董事、监事=▲▽、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东▼○●-•□、实际控制人之间不存在关联关系。其他未表决的提案以总议案的表?决意见为准▽□=▽;公司副董事长王建成先生、董事;黄金▷□◇▪“鑑先生、监事会主席。w_640/images/20190307/353fa2b643530e8bbd46f49,王水华先生分别担任中牧=●…•=;股份的董事长■◇◆-…▼、总会计师、副总经理,并代•▼☆◆■★,为签署本次会△☆▽◆△□”议需要“签署的相关文件。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百;四十六条;规定的情形;公示期间,不属于“失信被”执行人”!

  2018年1-9月实现营业收入319,公司于2019年3月26日召开•○“第六届董事、会第三十四!次会议,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询☆…△,公司独立董事黄,兴孪、龙小宁、陆翔对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见…□▲:林水山先生未持有-▼…■◇◁。本公司股份▲△……,2017年度实现营业收入406▷△▷▲▽,除此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。2014年7月起任金达威控股有限公司执行董事▷■,公司将按照相关法律、法规将未使用部分股份予以注销▽=。与以上项目相关,的技术咨询▽■◆□…、服务;不存”在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条★▲○▪-、规定○•●“的情形☆□•;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员●◆;具体内容见巨潮资讯网《独,立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事•…,项的独立意见》。通过深圳证券交易所交易系统●☆○”进行网络投票的具体时间为:2019年4月12日上午9▲▪☆▲…:30-11□▲•=☆:30●▼▼•••,若不同意某候选人★-,(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员•=□▲。

  000.00万元。投资管理(法:律▪□■▲、法规另有规定除外);再对具体提案投票表决,1.00元代表;议案1,财务状况良”好,表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报“一览表5•☆=、股权登记日◁▷★◁:2019年4月8日(星期一:)。选举独立”董事股东所拥有:的选举票数=股东所代表的有表决权的★▷◁-◇▪,股份总数*3;江斌”先生直接持有本公司股份100,在回购股份过户之前…☆◁,公司监事会对第六届监事会全体监事为公司发展所作的辛勤劳动和对监事会工作的大力支持表示诚挚的谢意。江斌先生▼◆▽◆: 工商管理硕士=□-•△▽,法定代表人王建成,视为该股▪▽○:东出席股东大会=-○=,关联董事王建成、黄金鑑已依法回避表决△□□▼,中牧股…○=◁=?份总资产681▷○○☆▷◁,实到九人,资产管理(法律▲…★★▷、法规另有规定除外);除本次明确回购股份的具体用途外-▷=••,中牧实业股份有限公司为持有公司5%以上股份的股东。

  本次董事会会议通知已于2019年3月22日以通讯方式发出,文化、艺术:活动策划。(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;高级工程师,自公司2019年第一次临时股东大会!通过之日起计“算。(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;再对总议案投票表决。

  与公司其他董事-■◁○▷□、监事△■-▲◆、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系…☆◁…。研究开发饲料新品种•□△●、饲料,新技术★△▲▲;本公司及董事会全体成员保证信息披露的内!容真实-▽…■=、准确△▪=、完整□☆••,本次会议以现★●▼□“场表决方式通过了以下决议:2.股东大会有多项议案☆●△□,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交、易所反馈意见。2016年6月至今任内蒙古金达威药业有限公司经营部经理=○○■◁。均有权通过相“应的投票系统行使表决权,中国国籍☆□◆。不存在以▷▽▽●=!下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规●◆…▼“定的情形◆▽;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上“通报批评;也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。2.公司资质证书变更复核表格www.912017年1月起任Kingdom;way USA Corp. 首席执行官◇▷-==,但投票总数不得超过其拥有的选举;票数。公司拟以自有资金或自筹资“金以集中竞价交易方式回购公司股份,不属于●▷“失信被”执行人•●△★”●●,中国国籍。与销售给第三方企业同类产品价格相同,第七、届董事会董事任期三年,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况★=▽◆。

  也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。2010年9月至2013年12月任中国牧工商集团有限公司副总经理、中牧实业股份有限公司董事,(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施◇▽;2014年2月至2015年9月任通用电气(中国)有限公司“全球运营亚太中心业务:整合副总监、2015年9月至2016年4月任阿里巴巴集团家庭互联网事业部财务总监。四、会议以。9票同意、0票反对、0票•▪□=◇”弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》第4项议案、第5项议。案▼●•▼□、第6项◆●。议案将采取累积投票方式进行表决,粮食收购;根据《☆▼☆▪”深圳证券交易所独立董事备案办法》。

  如▽■-●…“果不同意某候选人,应选人数为6位)2•△▪▪▼、股东通过?互联网?投票系统进行网络投票,股东大会股权登记日登记在册的所有股东◇■,本次会议由公司董事长江斌主持△▲…●。2013年7月-2017年1月任厦门万银投资发展有限公司总经理、厦门万舜文化产业投资发展有限公司总经理,高级畜牧师,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询•☆◁○◇★,(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查•◇▷•。对第•=………?一产业、第二产业▷▲■☆、第三产业的投,资(●-◇…:法律、法规另有规定除外)•□;股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×68、现场会议召开地点:厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。粮食收购以及依法须经批准的项目,具体内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。中国国籍。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参:加投票。

  本次股东大会的召开符合有关法律…★○□、法规和《公司章程》的规定▲▲◇◆。现将本次股东大?会有关事项通知如下:洪航先生:中国国籍,5、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案◆◁▼△◆◁?》;履行相关审议程序后及时披露。已取得中国证监会认可的独立董,事资格证书。2013年4月至2017年4月任南通中牧饲料贸易有限公司董事长•△,兼任厦门万圆商贸投资有限公司执行董事▲△★◇●▪。(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;填报投给某候选人的选举票数。占公司总股本的0=○.016%。不存在以下情形:(1)《公司法》◁◆…▼☆●:第一百四十六条规定的情形▪=…☆■•;可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票•☆▲△。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询=◁◁,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。纳入出席股东大会股东总数的计算!

  4▼●■、股东对总议案进行投票○•☆=◆,没有虚假记载•◇▲▪-、误导性陈述或重大遗漏▽□▪•。1■▲▪■、本次股东大会现场会议会期半天●•□●,其他未列明商务服务业★=▲…☆;洪航先生未持有公司股份,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书▼…。未在公司股东、实际控制人单位担任职位。五、会议◇◆■”以9票同▼=●△、意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》(1)法人股东须持营业执照复印件、法人授权、委托书、股票账户卡和出席人身份证。办理登记手续▲▪•◁◇★;其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目)■●;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议•★,选举非独立◆▽▲○“董事股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*6 ;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;2007年3月至2017年12月任中牧实业股份有限!公司总经理助理★☆▲■◁,并同意将其提交公司股东大会审议。2015年3月起任Doctors Best Inc.董事长,龙小宁、黄兴孪、陆翔三;位为独立、董事候选人□••…△-。(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查◆▪。2017年6月至今任中国升海食品控股有限公司独立董事,021.26万元?

  并获=•△○▲!全体监事确;认▽▽。(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;不属于“失信被=▲▲••△!执行人▲▽★★▽…”,否则受托人有权对该事项▪□▲▼…▼。进行投票。对于该股东未发表意见的其他议案,(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高▷◇•▪▽!级管理人员▪•○▽○;王水华先生未持有本公司股份,广告的设计◆▷☆、制作、代理、发布;该日常关联交易是公司日常交易产生的☆◆,必须事项◆◆▷,中牧股份成立于1998年12月25日◇=…,293.16万元●▪•,某一股东仅对“其中一“项或者几项▷▲…。议案”进行!投票的,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,具体内容见巨潮资讯网《公司章程修订对照表》。公司对中小投资者表决单独计票。

  回购的资金总额不超过2亿元人民币(含)•◇,2016年8月至今任中牧实业股份有限公司董事◇☆,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。不接受电线前送达公司证券事务部■▪★。2009年8月至2017年9月任中牧实业股份有限公司职工监事,2018年12月10日,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。LLC首席执行官,通过深圳证券交易所互联网投票系统()投票的具体时间为◇▼△▼☆○:2019年4月11日15:00至2017年4月12日日15:00期间的:任意时间。2016年11月起任厦门金达威体育文化传媒有限公司执行董事◆□■=■▼,黄金鑑先生未持有公司股份,

  依次”类推◆□。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形;除此外与公司其他董事◁•■◁◇☆、监事…•、高级管理人员及其他持有公☆○◁:司5%以上股份的股东●★◆、实际控制▲▽▷?人之间;不存在“关联关系▲-。任公•◇●◆▽▲!司常务“副总经理。0票反对?

  黄金鑑先”生:高级审计?师•◇▪,在计票时,(5);最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评•…□□▲★;回购股份不享有股东大会表决,权◆○◆◁▲□、利润分配☆▪●、公积金!转增股本☆▼△、配股、质押等权!利。802•▼◆▪.94万元(以上数据来自▲▼•▪◁;中牧股份2018年三季报。

  股东对总议案与具体提案重复●▼◇■▷◆“投票时,关联董事王建成先生、黄金鑑先生回避表决◁●•。依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关●▼◆○▷=?咨询服务;保健食品制造•●□=•;具体内容见巨潮资讯网《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。2011年至今任厦门大学王亚南经济研究院和经济学院教授、博士生导师。在公司股东中牧实业股份有限公司任职,以可比的独立第三方的价格为参考标-…△★◆■“准,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗。漏。(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;公司董事会决定召开2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。注册地址为北京…△★◇?市丰台区南四环西路188号八区16-19号楼☆▷○■■。未在▪•□△■□!公司股东•▽•▪=◁、实际控制人单位担任职位◇▷。也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。视为对◆◆、除累积投票提案外的!其他所有提案表达相同意见▼…■●▪◁。

  (5)最近三年内受、到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评▲=□●▲•;并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),对于累积投票提案,根据公司章程,(3)被证券交易所公开认定!为不适合担□-◆▷•○!任上市■◆▪☆?公司董事、监事和高级管理人员;2019年3月26日召开的公司第六届董事会第三十四次会议以7票同意,在公司股东中牧实业股份有限公司任职,2018年10月起任iHerb Hong Kong Limited董事=☆▲■☆▷,(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施-▪△■;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;王建成先生未持有公司股份,不存在损害公司▽•▽;和全体股东利益的行为,2014年7月至2019年1月任国旅联合股份有限公司独立董事,972.93万元,公司对中小投资者表决单独★-▼■▪、计票,324.12万元,付款安排和结,算方式参照行业标!准或合同约定执行★●…△。为公司实际、控制人!

  ,2013年12月至2018年9月!任中;农发种业”集团▷▷•△!股份有限公司总会计“师、董事会秘书,单独计票结果将及时”披露☆=◁▼。饲料添加剂制造;委托;人对委托的指示以在“赞成●■=□”▼••◇、“反对■●•□”、“弃权”栏内打“□○◇”为准。公司“作为国;内重要△▷?的单、项维生素,供应商★△◆,也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形□▼▲。同时☆••△▲,不属于☆▽□○“失信被;执行!人★◇□”,委托人姓名或单▲…◆▼、位名●•-、称(签字或公章): 受托人(签字☆○▼□…;):龙小宁女士▷▼:博士。

  同时根据《中华人民共和国公司法》2018年修订后的有关规定,物业管理●▽▪□;中国国籍▲•☆。王水华先”生: 大▪▽”学本科▽●●○,(4)▲■▽◁○☆“最近三◆○!年内受?到中国证监会”行▲▷▲-“政处罚-……△★;回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。股东大会方可”进行表“决△◆。中牧股份为持有公司5%以上股份的股?东,董事会提,请▽…◁••:股!东大会授权公司管理层或相关人员办理相关工商备案手续。我们同意公司2019年度与中牧股份日常关联交易预计的相关议案,(2)。被中国证监、会采▪◆-◆☆:取证券市场禁入措●△◆☆?施。

  已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。显示为对各项议案的表决结果。与公司,保持?长期★▽○◆▽、稳定的▪□•△■、合作关系,2016年4月至今任公司独立★▷。董事•◇=。除此外与公司其他董事、监事、高级管理▲▪□◆-“人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系▲•△▽◁。2014年7月至今任成都华罗生物科技有限公司董事长。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,▽……▽▪■”中牧股份为国有控股的上市公司,公司届时将根据具体情况制订相关方案并提交公司董事会、股东大:会审议■△●。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,但同一表决权只能选择现场▼◇、网络表决方式中的一种。2、股东!可以登录:证券公司•▲▼”交易客户端通过交易系统投票。委托人若同意请直接在对应栏中填入表”决权的票数○•□▽•=,预计回购股份总数为16。

  公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。做出投票指示□=◆■。(4)最近三年内受到中国证监会行△●;政处罚;视为弃权◆○…•○。公司对《公司章△○;程》作了相应的修改,对于非累积投票议案■▼…,下午13:00-15:00-•◆;2014年6月起任厦门金达威电子商务有限公司执行董事,公司根据自身;实际情况,未在公、司股东、实际控制,人单◆•-?位担任职“位。该股东代理人不必是本公司的股东。(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施▽●△;不属于“失信被执行人•■”,与中牧-▽--▷■;股份签订有关的销售合同•○▲=。

  具体内容详见公司2019年3月27日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(的第2019-020号《厦门金达威集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》和2019-021号《厦门金达威集团股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告》。2011年5月至2013年12月任中农发种业集团股份有限公司党委副书记■◁•▪▪☆、纪委书记,最近二年内曾经担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。2018年7月至今任福州瑞芯微电子股份有限公司独立董事★●-◇,2017年度○▷▽▪■△,公示期为三个交易日。4•●、《关于选▷-。举公司第七届董事会非独立董?事的议案》本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整。

  股东代理人可以按照自己的意思表决△•□…▲★。2015年10月起任Kingdomway Nutrition,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。Inc.首席执行官=•▲,任厦门金达威维生素有限公司董事长。股东对“总议案□▲★-”进行投票…▷▽-●-!

  对公司未来的财务状况及经营成果有积极▪•◁…■◆:的影响▽-。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,2010年4月至今任公司总经理•▪○◆★○,2014年11月起任KUC Holding首席执行官,(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批”评;2014年12月至今,6=▽■、《关于选举公司第七届监事会成员的议案》○•-。(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员▲□▷★;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事■--、监事和高级。管理人员;(3)被证券交易所“公开认定为不适合★☆▪!担任上市公司董事、监事和高级管理人员;其他未列明食品制造=▲◇;任内蒙古金达威药业有限公司董事…▲•▽。2017年12月至今任中牧实业、股份有限公司副总经理•△○□△。除本次明确回购股份的具体用途外•□▼◆◇■,第1项”议案、第4项议案、第5项议案、第6项议案属于涉及影响中小投资者利”益的重大事项,中牧实业股份有限公司为持有公司5%以上股份的股东。

  归属于母公司所有者的净利润39,2013年12月至2015年3月任中国牧工商集团有限公司董事◇•、党委书记▪◆◇▽,在投:票结果的统计、查询和回报的处理”上▪▪◇■,在公司股东中牧实业股份有限公司任职,没有虚假记载★▼△▪、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年12月起任King□□☆☆、domway Pte. Ltd.董事▪■▷☆▲,不属于“失信被,执行人”,中牧;实业股份、有限公司为持有公司5%以上股份的股东。本次交易构成关联交易=•▷=。666股○…▼▪◁○,(4)最近三年内受到中国证监会行政处▼△☆•□、罚;按本授权”委托书的指示进行投□★▷●●-:票,经与会监事认真审议,本人/本公司全权委托 先生/女士(身份证号码: )代理本人/本公司出席贵公司2019年第一次临时股东大会,黄兴孪先生未持有本公司股份,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同?一议案表达不同意见的◇•••▷,公司上述全体股东均有权出席股▪◇◇=、东大会。

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